هل تعرف متى تتحول عملية عادية إلى اشتباه يجب الإبلاغ عنه؟
تعرفك الدورة بمنظومة مكافحة غسل الأموال: مفهوم الغسل ومراحله وأساليبه، وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي، وأنظمة الجهات الإشرافية، والعناية الواجبة بالعملاء، والنهج القائم على المخاطر، ومراقبة العمليات والإبلاغ عن الاشتباه، وبناء برنامج امتثال داخلي.
15 ساعة تدريبية، تطبيق عملي في كل محور.
🚀 ماذا ستحقق بعد الدورة؟
✔ تفهم مراحل غسل الأموال وأساليبه
✔ تطبق العناية الواجبة بالعملاء
✔ تقيم المخاطر بالنهج القائم عليها
✔ تتعرف على مؤشرات الاشتباه
✔ تعد بلاغات الاشتباه وتتابعها
✔ تشارك في بناء برنامج امتثال داخلي
🎯 لمن هذه الدورة؟
العاملون في البنوك والصرافة والتأمين والعقارات، ومسؤولو الامتثال والمراجعة الداخلية، والمحاسبون، وكل من يتعامل مع عمليات مالية.
مفهوم غسل الأموال
✔ التعريف
✔ مراحل الغسل
✔ الأساليب الشائعة
✔ آثاره الاقتصادية
🛠 التطبيق: تحليل حالة غسل مبسطة
الإطار الدولي والرقابي
✔ مجموعة العمل المالي
✔ التوصيات
✔ الجهات الإشرافية
✔ العقوبات
🛠 التطبيق: خريطة الجهات والالتزامات
العناية الواجبة بالعملاء
✔ التعرف على العميل
✔ المستفيد الحقيقي
✔ العناية المعززة
✔ الأشخاص السياسيون
🛠 التطبيق: نموذج تعرف على عميل
النهج القائم على المخاطر
✔ عوامل الخطر
✔ تصنيف العملاء
✔ مخاطر المنتجات والدول
✔ ضوابط التخفيف
🛠 التطبيق: مصفوفة تقييم مخاطر
المراقبة والإبلاغ
✔ مؤشرات الاشتباه
✔ مراقبة العمليات
✔ إعداد البلاغ
✔ السرية وعدم التنبيه
🛠 التطبيق: بلاغ اشتباه تجريبي
🎓 مشروع التخرج
✔ عرض المشروع الختامي
✔ أدوات الذكاء الاصطناعي المساندة في العمل
✔ مناقشة وتقييم
✔ مشروع التخرج: حزمة امتثال مبسطة تضم تقييم مخاطر عميل ومؤشرات اشتباه ونموذج بلاغ لحالة دراسية.
هل الدورة درجة أكاديمية؟
لا، هي برنامج تدريبي مهني وليست درجة جامعية. تحصل على شهادة من SLS Training Academy وشهادة اعتماد بريطاني دولي من Cambridge Training College.
هل تتبع نظاماً دولة بعينها؟
تشرح المعايير الدولية المشتركة، وتنبه إلى اختلاف أنظمة الدول، فارجع للنظام المحلي عند التطبيق.
هل أحتاج خبرة سابقة؟
لا، تبدأ الدورة من الأساسيات وتتدرج بك نحو التطبيق العملي.
ما شروط الحصول على الشهادة؟
حضور 70% من البرنامج التدريبي وتسليم مشروع التخرج.
هل أحصل على نماذج جاهزة؟
نعم، تتضمن الحقيبة التدريبية PDF قوالب تقييم مخاطر العميل وقائمة مؤشرات الاشتباه ونموذج بلاغ مبسط وحالات دراسية ومشروع ختامي.
🔒 ضمان استرداد كامل للرسوم 100%
نحن واثقون من جودة التجربة التدريبية التي نقدمها.. لذلك، في حال لم تحصل على القيمة المتوقعة أو شعرت أن المحتوى لا يحقق لك الفائدة المطلوبة، يمكنك طلب استرداد كامل الرسوم بكل سهولة وبدون أي تعقيدات.
🏅 مميزات التسجيل في الدورة
💼
مشروع تخرج تطبيقي: حزمة امتثال مبسطة تضم تقييم مخاطر عميل ومؤشرات اشتباه ونموذج بلاغ لحالة دراسية.
🛠
تطبيق عملي في كل محور على حالات افتراضية
⭐
قوالب ونماذج جاهزة للاستخدام في العمل
🎓
شهادة باللغة العربية والإنجليزية من SLS Training Academy
🇬🇧
شهادة اعتماد بريطاني دولي من Cambridge Training College
🪪
كارنيه عضوية من SLS Training Academy باللغة العربية والإنجليزية
📚
الحقيبة التدريبية كاملة PDF مع قوالب تقييم مخاطر العميل وقائمة مؤشرات الاشتباه ونموذج بلاغ مبسط وحالات دراسية ومشروع ختامي
✈️
شحن الشهادات لجميع الدول العربية مجاناً
🔐 جميع الشهادات والكارنيهات لها Serial Number وQR Code للتحقق من صحتها
📜 متى أحصل على الشهادات والكارنيهات الخاصة بي؟
تحصل على شهادتك فور انتهاء البرنامج التدريبي وفق الآتي:
⚡ أولًا: الشهادة الإلكترونية (PDF)
تُسلّم لك نسخة إلكترونية من الشهادة والكارنيه بعد انتهاء الدورة.
شروط الحصول عليها:
✔ حضور 70% من عدد المحاضرات
✔ تسليم مشروع التخرج
📦 ثانيًا: الشهادة الورقية (النسخة المطبوعة)
📍 في حالة التدريب عن بُعد (أونلاين):
تبدأ إجراءات شحن الشهادة بعد انتهاء الدورة مباشرة.
وتصل إليك عادة خلال 5 إلى 7 أيام عمل على عنوانك.
🏢 في حالة التدريب الحضوري:
تحصل على النسخة الورقية في المحاضرة الأخيرة.
⚠️ التسجيل بالسعر الحالي يتم بأسبقية الحجز
التحقق من الشهادات
التحقق من العضويات
15 ساعة تدريبية
2026-11-12
تدريب اونلاين / في المقر
حقيبة تدريبية + نماذج وقوالب جاهزة
باللغة العربية
